Ley Nº 20.393

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Con fecha 25 de noviembre de 2009, se promulgó la Ley Nº 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de: Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho, cuya definición es la siguiente:

Lavado de activos:
Delito que consiste en un proceso mediante el cual se disfraza el origen ilegal de dineros (ventas ilegales de armas y contrabando además de actividades del crimen organizado como el tráfico de drogas y la trata de blancas). En general, el lavado de activos involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legítimos.
Financiamiento del terrorismo:
Delito que consiste en proveer o recolectar fondos por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, con la intención que se utilicen o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones graves a las personas.
Cohecho:
Delito que comete un funcionario público, cuando, en beneficio propio o de un tercero, solicita o recibe, por sí o a través de otra persona, una dádiva o un beneficio económico para realizar, en el ejercicio de su cargo, una determinada acción u omisión.

Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado.

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